新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于 2018 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开。审议并通过了如下议案：

(一)审议并通过了“关于河北新希望饲料有限公司新建反刍料车间项目的议案”

为了促进公司的反刍饲料加工、养殖业务的发展，优化饲料业务产品结构，提升专业化生产能力，经调研论证，拟在河北新希望饲料有限公司新建反刍料车间，项目投资总额拟为 1,100 万元。

为了促进公司的反刍饲料加工、养殖业务的发展，优化饲料业务产品结构，提升专业化生产能力，经调研论证，拟在河北新希望饲料有限公司新建反刍料车间，项目投资总额拟为 1,100 万元。

(二)审议并通过了“关于河北张家口新建存栏 1.35 万头母猪场项目的议案”

为了充分发挥环渤海区综合优势，根据公司生猪产业发展战略，公司拟在河北省张家口市新建存栏祖代种猪 1,500 头+扩繁父母代种猪 1.2 万头的母猪场。项目满负荷生产后，年可提供断奶仔猪 30 万头以上。本项目占地为 1,200 亩，总投资 27,148 万元，包括固定资产投资 18,898 万元及流动资金 8,250 万元。

(三)审议并通过了“关于山东青岛新设工程管理公司项目的议案”

为实施好公司发展战略，在提升公司竞争力的同时抓住近年来**生产供给侧结构性改革的机遇，特别是规模化、现代化养殖大发展中的农机设备、养殖设施、食品加工装备技术升级的市场机会，以及支持公司各方面投资项目建设，公司准备打造专业化的工程建设团队，在山东省青岛市注册成立一家工程管理公司，注册资金5,000 万元。

(四)审议并通过了“关于河北唐山二期租赁 2,000 头母猪场项目的议案”

按照公司生猪产业发展规划，公司拟在河北省唐山市乐亭县原租赁猪场项目中(一期项目已于 2016 年 6 月 29 日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，项目投资金额为 1,000 万元，一期租赁猪场容纳父母代 1,200 头)扩大租赁父母代种猪 2,000 头。项目满负荷生产后，年可提供断奶仔猪 8 万头以上。本项目占地 160 亩，总投资拟为2,067 万元，包括固定资产投资 864 万元及流动资金 1,203 万元。